29.08.2017

Житель Владимирской области обвиняется в оказании услуг по незаконной обналичке

Следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Коврова, обвиняемого по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере), части 1 статьи 173.1 УК (в незаконном образовании юридического лица) и части 1 статьи 187 (в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты). Сообщение об этом опубликовано на сайте СК РФ.По версии следствия, в 2013—2016 годах обвиняемый разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере, заключавшуюся в оказании услуг хозяйствующим субъектам по проведению незаконных банковских операций. «Действуя в рамках замысла, он создал несколько фирм-однодневок, через расчетные счета которых по подложным платежным документам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. «Клиенты» беспрекословно соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6% до 10% от суммы обналички», — рассказали правоохранители.С использованием компьютерного и факсимильного оборудования, банковских платежных карт и денежных чеков, программы «Банк — клиент» и электронной цифровой подписи обвиняемый через фиктивный документооборот обналичил для коммерческих компаний за указанный период около 40 млн рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3,1 млн.Следователем СК РФ проведен значительный объем мероприятий по уголовному делу, исследовано более 3 тыс. различных финансовых документов, составлены стенографические записи более чем 50 часов телефонных переговоров фигуранта и иных участников уголовного судопроизводства, подчеркивают в ведомстве.Следствием собрана достаточная база доказательств, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.

Источник: banki.ru
 

Против «Яндекса» возбуждено антимонопольное дело за рекламу форекс-услуг фирмы без лицензии ЦБ

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве возбудило дело против ООО «Яндекс» и ООО «Процесс-А» по признакам нарушения закона «О рекламе». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.Московское УФАС рассмотрело заявление Ассоциации форекс-дилеров относительно размещения с марта 2017 года в системе «Яндекс.Директ» рекламы с признаками нарушения пункта 7 статьи 7, частей 1, 14 статьи 28 федерального закона «О рекламе». Антимонопольное дело в отношении «Яндекса» как рекламораспространителя и компании «Процесс-А» как рекламодателя возбуждено за размещение рекламы услуг, предоставление которых требует наличия лицензии Центробанка, и отсутствие в рекламных материалах полного наименования лица, оказывающего услуги.Как поясняется, в системе «Яндекс.Директ» реклама производных финансовых инструментов размещалась лицом, не располагающим лицензией на оказание соответствующих услуг, а также не состоящим в саморегулируемой организации. В спорной рекламе отсутствует указание на какое-либо лицо, которое осуществляет рекламируемую деятельность. Также сайт, на который происходит переход с рекламного баннера, не содержит сведений о таком лице.Кроме того, при размещении рекламы в системе «Яндекс.Директ» рекламодатель использовал в том числе ключевые слова «форекс онлайн», «бинарные опционы», которые указывают на деятельность, для осуществления которой требуется лицензия Центробанка.Дело назначено к рассмотрению на 14 сентября 2017 года.В антимонопольном органе напоминают, что, в соответствии с пунктом 7 статьи 7 закона «О рекламе», не допускается реклама товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.Согласно части 1 статьи 28 указанного закона, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность (для юридического лица — наименование, для индивидуального предпринимателя — фамилию, имя и отчество в случае его наличия).Частью 14 статьи 28 закона «О рекламе» предусмотрено, что если оказание банковских, страховых и иных финансовых услуг или финансовая деятельность могут осуществляться только лицами, имеющими соответствующие лицензии, разрешения, аккредитации либо включенными в соответствующий реестр или являющимися членами соответствующих саморегулируемых организаций, то реклама указанных услуг или деятельности, оказываемых либо осуществляемой лицами, не соответствующими таким требованиям, не допускается.Напомним, в настоящее время в России восемь официальных форекс-дилеров (компаний с соответствующей лицензией ЦБ и входящих в Ассоциацию форекс-дилеров — единственную пока СРО на этом рынке): «Финам Форекс», «Телетрейд Групп», «Трастфорекс», «ВТБ 24 Форекс», «Форекс Клуб», «Альпари Форекс», «Фикс Трейд» и «ПСБ-Форекс».

Источник: banki.ru
 

Курс доллара по итогам основной биржевой сессии повысился на 32 копейки, евро — на 66

Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.Курс доллара на 19:04 мск поднялся на 32 копейки и составил 58,7575 рубля. Курс евро увеличился на 66 копеек, остановившись на отметке 70,635 рубля.Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,89 рубля, минимальный — 58,425. Всего за торговый день совершено 24 тыс. 743 сделки на 2 млрд 791 млн 575 тыс. долларов.Максимальный курс сделки по евро составил 70,9675 рубля, минимальный — 70,195. Всего за торговый день совершено 4 тыс. 669 сделок на 300 млн 590 тыс. евро.

Источник: banki.ru
 

Банк России назвал причины санации «ФК Открытие»


К необходимости спасения банка «ФК Открытие» привели его стратегия, не совсем удачная санация НБ «Траст» и покупка «Росгосстраха», заявили представители ЦБ.

«Росгосстрах» стал триггером, который ускорил необходимость решения судьбы банка», — сказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Вторую причину озвучил зампред ЦБ Василий Поздышев. «Не совсем удачная санация банка «Траст» тоже стала триггером», — уточнил он. В результате, добавил он, без дальнейшей поддержки банк двигаться дальше не может. По оценкам Банка России, отток клиентских средств в августе (3—24 августа) составил 389 млрд рублей денег юридических лиц, 139 млрд — средств физических лиц.
Текущую ситуацию определила «сама бизнес-стратегия: сделки слияния и поглощения за счет заемных средств», говорят представители Банка России. Как отметил Тулин, проблемы были выявлены осенью и ЦБ был намерен добиваться, в частности, снижения объема операций.

Новость

По словам Тулина, собственники банка сами обратились в ЦБ. «Собственники банка поняли, что придется признать факт снижения регуляторного капитала и перед аудиторами, и перед рейтинговыми агентствами, — добавил он. — Капитал банка, публикуемый в отчетности, видимо, был существенно завышен».

При этом детально расписывать, как банк пришел к текущей ситуации, представители Банка России не стали. Отказались они и сообщить цифры, характеризующие масштаб бедствия и необходимую сумму поддержки. «Мы не будем давать описание деталей и конкретных операций, много есть вопросов. Это очень интересное явление — банк «ФК Открытие», — сказал Тулин. По его словам, объем «дыры» в капитале банка будет определен временной администрацией.

Заметного эффекта для рынка от санации «Открытия» в ЦБ не ожидают. «Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований, то риски бы были для сектора, а сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка. Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе в обозримом будущем», — заявил Тулин.

Источник: banki.ru
 

Процесс финоздоровления банка «ФК Открытие» займет менее года

Процесс финансового оздоровления банка «ФК Открытие», по оценке ЦБ РФ, займет от шести до восьми месяцев, при этом регулятор точно постарается уложиться в срок до одного года, следует из материалов регулятора и слов первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.Новость«Процесс финансового оздоровления с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора можно условно разделить на два этапа, реализация которых, по оценкам, займет от шести до восьми месяцев, после чего банк будет работать с соблюдением всех обязательных нормативов. Для сравнения: процесс финансового оздоровления по кредитной схеме санации может длиться от 10 до 15 лет», — отмечается в материалах ЦБ.При этом, по словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, регулятор постарается уложиться в процесс оздоровления банка «ФК Открытие» в срок до одного года.Новость «Собственники, менеджмент банка сами обратились с просьбой провести в отношении банка финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора», — подчеркнул Тулин.Первый зампред ЦБ отметил, что действующие собственники и менеджмент банка активно и конструктивно сотрудничают с регулятором и будут также сотрудничать с его временной администрацией.Новость

Источник: banki.ru
 

 
 
, : calculator-credit@mail.ru
  2010 – 2017 Calculator-Credit.ru   .   @Mail.ru