Столичная полиция разоблачила группу мошенников, которые арендовали офисы для своих фирм в «Москва-Сити», а также других крупных бизнес-центрах города и под видом различных финансовых услуг похитили у клиентов миллиарды рублей. Несколько руководителей и менеджеров входивших в схему компаний поместили под стражу и домашний арест, пишет «Коммерсант».
Расследуют пятый год
В июле 2018 года несколько пострадавших написали заявления в одно из УВД Москвы, после чего было заведено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что под видом инвестиционной деятельности у них похитили десятки миллионов рублей. Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц и не продвигалось.
В 2022 году им занялся Следственный комитет, объединив в одно производство несколько уголовных дел. Теперь в материалах фигурируют ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс» и не менее 250 потерпевших от их деятельности. По версии СК, перечисленные компании «создавали видимость брокерской деятельности», похищая полученные от клиентов деньги.
В декабре 2022 года экс-гендиректора ВШУФ Виталия Фидурова отправили под домашний арест. Несколько менеджеров ООО «Глобал Финанс» находятся под стражей. Их задержали одновременно с гендиректором АУФИ Арсением Дадашевым. Кассиру АУФИ Снежане Запорожец назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ущерб в деле пока обозначен стандартной в подобных случаях формулировкой «более 1 млн руб.», позволяющей квалифицировать его как «особо крупный». При этом участники расследования полагают, что сумма похищенных у инвесторов денег может составлять несколько миллиардов. Сами пострадавшие говорят, что количество жертв может исчисляться тысячами, но одни просто не стали обращаться в полицию, а другие пытаются вернуть средства через юридические компании и суд.
Кнопка со ссылкой
Как работала схема
У следствия есть основания полагать, что фигурирующие в деле компании и их менеджмент связаны друг с другом. Работали они по похожей схеме:
- сначала искали клиентов через обзвон по купленным базам данных;
- предлагали потенциальным жертвам бесплатно проконсультировать их по инвестированию;
- на консультацию приглашали в один из презентабельных офисов, которые фирмы арендовали почти во всех небоскребах в «Москва-Сити», а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах;
- в офисе заключали с будущими вкладчиками договор на оказание безвозмездных услуг по сбору различной финансовой информации, на основании которой им и предлагалось инвестировать средства (например, в покупку акций, облигаций или операции по купле-продаже валют на рынке Forex);
- менеджеры обещали прибыль от инвестиций не менее 12–18% в месяц;
- при заключении договора клиенту прямо в офисе открывали «личный кабинет» у лжеброкера (например, ВШУФ предлагала компанию Bristol House Corporation, зарегистрированную на Маршалловых Островах, у которой на самом деле не было лицензий) и фиктивный счет;
- кассир принимал в офисе деньги, которые вносились на мнимый брокерский счет;
- инвесторам показывали, что их доход стремительно растет, убеждая увеличить вложения;
- когда вкладчики пытались вывести деньги со счета, им отказывали под различными предлогами (например, сообщали, что средства попали под санкции); затем выяснялось, что акции, куда были вложены деньги, внезапно рухнули.
МФЦ и «Глобал Финанс» под видом консультаций рекомендовали клиентам иметь дело с дилером Global FX. Он предлагал выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами, но на деле лицензией ЦБ тоже не обладал.
АУФИ принимала деньги у клиентов прямо в офисе наличными. Затем переводила их в доллары, после — в криптовалюту, которую якобы отправляли брокеру Asset Capital Business, зарегистрированному также на Маршалловых Островах.
Продуктовый калькулятор
Источник: www.banki.ru